Nuestro proyecto ha obtenido documentos corporativos y copias de comunicaciones escritas que demuestran que Vlad Doronin, Pavel Tio y Eduard Berman han mantenido una estrecha relación comercial con los propietarios nominales del palacio de verano de Vladimir Putin, funcionarios de los servicios de seguridad rusos y el sindicato criminal Solntsevskaia, que se originó en Rusia pero que ahora opera en todo el mundo.
En el centro de esta relación se encuentra una empresa chipriota con el nombre de Farmview Management Limited (FML), que fue registrada el 29 de enero de 2013 con un número de registro HE 318601. Dicha entidad era copropiedad de 2 personas físicas (la Sra. Emma Inozemtseva y la Sra. Tatiana Kuznetsova, cada una con una participación del 25% en la empresa) y de Welsh Alliance Corp, una entidad registrada en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) y gestionada por Morgan & Morgan Trust Corporation Ltd., un proveedor de servicios offshore con sede en las BVI.
La Sra. Emma Inozemtseva es una conocida propietaria nominal (formal) de activos pertenecientes a Maksim Inozemtsev, antiguo jefe adjunto del distrito de Solnechnogorskii de la región de Moscú.
La Sra. Tatiana Kuznetsova es la esposa de Oleg Kuznetsov, un oficial de alto rango del Servicio Federal de Proteccion de Rusia (FSO). La Sra. Kuznetsova es también muy conocida por ser propietaria al 50% (hasta julio de 2015) de OOO Investstroi y OOO UK Investstroi , entidades que gestionaban el multimillonario palacio situado en la costa del Mar Negro, cerca de la ciudad turística rusa de Gelendzhik, y que eran propietarias de los terrenos sobre los que se construyó el palacio. Numerosas investigaciones han demostrado de forma concluyente que el palacio ha sido construido para el presidente ruso Vladimir Putin y está controlado por él. Desde julio de 2015, la Sra. Kuznetsova es propietaria absoluta de estas dos entidades jurídicas. Además, la Sra. Kuznetsova es vicepresidenta del Consejo de Administración y accionista del 15% de ‘Kommercheskii Bank ‘Soyuznyi’, un banco comercial ruso. Otro miembro del Consejo de Administración y accionista del 9,95% del mismo banco es el Sr. Lanfranco Cirillo, conocido por ser el arquitecto y diseñador de interiores personal de Vladimir Putin (los bienes personales del Sr. Cirillo han sido confiscados por la policía italiana y actualmente está siendo investigado).
Welsh Alliance Corporation tenía un número de registro 1485523 y estaba registrada en Pasea Estate, Road Ton, Tortola (en la oficina de Morgan & Morgan Trust Corporation Ltd.). Welsh Alliance Corporation era propiedad de Collier Finance Inc. (33,3% de propiedad), cuyo beneficiario era Vlad Doronin, Savage Commercial Limited (33,3% de propiedad), cuyo beneficiario era Eduard Berman, y Canvey Overseas Limited (33,3% de propiedad), cuyo beneficiario era Pavel Tio. Las tres empresas también estaban gestionadas por Morgan & Morgan Trust Corporation Ltd.
Farmview Management Ltd., que, como se ha descrito anteriormente, era propiedad conjunta de los tres socios de Capital Group (Doronin, Tio y Berman) y de las dos personas físicas (Inozemtseva y Kuznetsova), era propietaria en un 99,9% de una CJSC (sociedad anónima cerrada) rusa ZAO Teplichnoe. Hasta el 19 de enero de 2016 Pavel Tio fue personalmente el director general de ZAO Teplichnoe. Al parecer, ZAO Teplichnoe participaba en proyectos de desarrollo residencial, como el complejo residencial “Khoroshevskii”, situado en 3-ia Khoroshevskaia Ulitsa 7 en Moscú.
La propiedad conjunta de una empresa inmobiliaria rusa por parte de Vlad Doronin, Pavel Tio y Eduard Berman y la Sra. Kuznetsova, propietaria nominal de confianza del presidente Vladimir Putin y cónyuge de un alto cargo de la seguridad rusa, sería en sí misma muy interesante, pero la historia no termina ahí. Hemos descubierto una carta de la doctora Braxator, empleada de Morgan & Morgan Trust Corporation (en ese momento la empresa tenía dos empleados con este apellido: la doctora Irena Braxator y la doctora Helena Braxator Manzione) fechada el 13 de agosto de 2013 y dirigida “A quien corresponda”. La carta fue escrita en nombre de Llamg Ltd., una empresa de las Islas Vírgenes Británicas, que en ese momento era propietaria de un yate de 33,5 metros con el nombre de ‘Gerosa’ y que había sido propiedad de Pavel Tio. La carta confirma que Llamg Ltd. ha invitado a cuatro personas a alojarse en el yate durante un periodo de 10 días “de forma gratuita”.
Dos de los invitados fueron el mencionado Sr. Oleg Kuznetsov y la Sra. Tatiana Kuznetsova. Los otros dos invitados eran el Sr. Arnold Spivakovszkij y la Sra. Oxana Chentsova.
El Sr. Arnold Spivakovszkij era un miembro de alto rango del sindicato criminal Solntsevskaya y estaba personalmente implicado en el blanqueo de dinero, el chantaje y el tráfico de drogas. En 2003 fue detenido en Rusia y condenado a 3 años de prisión por su participación en el famoso “caso de la cocaína”. En septiembre de 2017, el Sr. Spivakovszkij y otros 10 miembros del sindicato criminal Solntsevskaia fueron detenidos por las autoridades españolas. Habiéndose concedido la libertad bajo fianza mientras durara la investigación, el Sr. Arnold Spivakovszkij murió de insuficiencia cardíaca el 12 de marzo de 2019. La Sra. Oxana Chentsova era la compañera y amante del Sr. Spivakovszkij. Estaba involucrada en muchas actividades comerciales que fueron utilizadas como fachada legal por el sindicato criminal Solntsevskaya.
Seguiremos investigando la relación entre Doronin, Tio, Berman, el matrimonio Kuznetsov, la Sra. Inozemtseva y el sindicato criminal Solntsevskaya.
