En algún momento de 2012 o antes, Doronin, Tio y Berman crearon de forma muy confidencial una “oficina familiar” en Chipre, a la que se le encomendó la gestión de la estructura de propiedad de sus participaciones rusas e internacionales, todos los aspectos de la financiación empresarial (financiación de deuda y capital y política de dividendos), responsabilidades de tesorería, así como con las tareas más delicadas relacionadas con los ‘socios en la sombra’ del trío de entre los funcionarios rusos de alto nivel. El empleado encargado de la gestión general de la oficina chipriota fue la Sra. Anna Krustkaln, Jefa de Tesorería de Capital Group, que se mudó a Chipre de forma permanente o semipermanente específicamente para este fin. Krustkaln se unió a Capital Group en 2003 y finalmente se hizo cargo de los aspectos más secretos y sensibles de las operaciones de la empresa, incluida su actividad ilegal que involucraba tratos corruptos y lavado de dinero.
Krustkaln, que tenía una dirección de correo electrónico corporativa en Krustkaln@capitalgroupcorp.com y en akrustkaln@gmail.com, a menudo se comunicaba con sus colegas y con los tres accionistas por escrito, dejando un rastro de correos electrónicos, muchos de los cuales (que contienen metadatos que permiten verificar su autenticidad) están ahora en nuestro poder.
Doronin, Tio y Berman solían firmar instrucciones para bufetes de abogados chipriotas que actuaban como administradores de sus sociedades de cartera. La comunicación entre los agentes chipriotas y los tres accionistas también se llevó a cabo a través de Krustkaln.
Entre las firmas legales y administrativas chipriotas que brindaron propiedad nominal, servicios legales y corporativos, se encontraban Dadlaw Nominees Limited, Nobel Trust Limited, Ioannides Demetriou y consultores individuales, como Marianna Orphanidou.
Ahora vamos a presentar la primera evidencia que demuestra claramente cómo Doronin, Tio y Berman se involucraron en tratos corruptos con funcionarios rusos sancionados y de alto rango y lavaron su dinero.
El 4 de abril de 2019, Marianna Orphanidou, empleada de Nobel Trust Limited, un proveedor de servicios administrativos con sede en Chipre, escribió un correo electrónico a Maria Roumba (en ese momento abogada interna de la oficina familiar del trío en Chipre), con copia a Anna Krustkaln y varios de los colegas de Orphanidou en Nobel Trust Limited, solicitando documentos (pasaportes, facturas de servicios públicos, etc.) del Sr. Pyotr Evgen’evitch Shatrov, el Sr. Vladimir Prokhorov y la Sra. Elena Efimova, los beneficiarios finales finales (UBO ) de dos empresas chipriotas: Portground Holdings Limited y Pineterrace Trading Limited.
Vladimir Prokhorov era el padre de Aleksandr Prokhorov, quien en ese momento era el Jefe del Departamento de Inversiones y Política Industrial de Moscú.
Pyotr Shatrov era el propietario nominal de Sergei Pakhomov, exjefe del Ministerio de Construcción de la región de Moscú, exjefe del distrito de Sergiev Posad de la región de Moscú y, actualmente, diputado de la Duma (Parlamento) de Rusia y jefe del Comité Parlamentario de Construcción. y Servicios Públicos. Pakhomov está sancionado por los Estados Unidos, la UE, el Reino Unido y Ucrania.
Elena Efimova era hermana de Vladimir Efimov, quien en ese momento era teniente de alcalde de Moscú en el Gobierno de Moscú para Política Económica y Relaciones de Propiedad y Tierra.
Al no recibir respuesta, Orphanidou envió un correo electrónico de seguimiento el 3 de mayo. El 7 de mayo, Krustkaln envió un correo electrónico a su colega de Moscú, Anton Shelkovkin, Gerente de Impuestos de Capital Group, preguntándole si podía obtener la documentación solicitada de un ‘Yuri’ ( presumiblemente la persona de contacto, designada por los UBO. Este intercambio muestra claramente que el proveedor de servicios de Chipre consideraba a Krustkaln (empleado de confianza de Doronin, Tio y Berman) como la persona de contacto para las relaciones con los UBO rusos (funcionarios) y que Krustkaln estaba involucrado en este trabajar junto con otro empleado de alto rango de Capital Group.
El 14 de mayo, Shelkovkin volvió a Krustkaln y le dijo que ‘Yuri’ está preguntando si es posible no decir nada sobre Prokhorov y Efimova a Nobel Trust, porque en este momento solo Pyotr Shatrov es el accionista. Esto demuestra que tanto Shekovkin como Krustkaln sabían muy bien que estaban tratando con funcionarios rusos que estaban preocupados por revelar su identidad.
Ese mismo día, Krustkaln respondió que no es posible porque todos los UBO antes mencionados ya fueron revelados a Nobel Trust e incluso habían firmado los documentos corporativos necesarios cuando la empresa pasó a su control. Shatrov es “simplemente un accionista [nominal]”, escribió Krustkaln, “y aparentemente lo declararon beneficiario en Rusia”. Que lo dejen como tal para Rusia si lo necesitan. Pero para estos [Nobel Trust] será necesario proporcionar nueva información, porque los UBO ya han sido declarados”. Este intercambio muestra que Krustkaln había estado involucrado en la operación para crear compañías extraterritoriales para funcionarios rusos y ocultar sus identidades desde el principio. . También demuestra que ella era consciente de que sus acciones y sus acciones violaban la ley rusa.
Shelkovkin no se tranquilizó y preguntó si era posible proporcionar documentos que indicaran que los UBO habían donado sus acciones a alguien o que las vendieron por un precio nominal y que ahora los UBO eran inalcanzables. “La pregunta es, por supuesto, qué pasaba por sus mentes cuando se designaron a sí mismos [como UBO]”, escribió Shelkovkin, “pero eso no les facilita las cosas”. Krustkaln respondió que eso tampoco era posible y que “hicimos lo que Baldin nos indicó”. Estos correos electrónicos demuestran que Krustkaln estaba claramente al tanto del papel de Baldin en este esquema corrupto.
Sergei Baldin, mencionado en la correspondencia, era un burócrata de Moscú con un mandato muy largo. Se desempeñó como Contador Jefe del Departamento de Recursos Terrestres de la Ciudad de Moscú, Director General de la Empresa Unitaria Estatal de la Ciudad de Moscú “Centro de Administración de Propiedades de la Ciudad” (desde el 23 de abril de 2014 hasta el 19 de diciembre de 2017), Director General de la Empresa Unitaria Estatal De La Ciudad De Moscú “M.Progres” (desde el 28 de septiembre de 2016 hasta el 3 de octubre de 2017), Jefe de la Oficina de PORTGROUND HOLDINGS LIMITED en Moscú con domicilio social en la Ciudad de las Capitales (desde el 26 de agosto de 2013 hasta el 23 de marzo , 2019) y actualmente es Director General de la Institución Presupuestaria Estatal de la Ciudad de Moscú “Centro de Migración Multifuncional” (desde el 16 de agosto de 2019). Aparentemente, Baldin fue responsable de diseñar la estructura de propiedad en interés de altos funcionarios de Moscú a quien informó.
Finalmente, el 21 de mayo, Shelkovkin envió a Krustkaln los enlaces a las biografías oficiales de Sergei Pakhomov y Vladimir Efimov en el sitio web oficial del gobierno de la ciudad de Moscú con las palabras ‘Aquí están… Todavía están preocupados y preguntan qué pueden enviar [hacer] para cambiar [a sí mismos como] UBO’.
Este correo electrónico final demuestra una vez más que Krustkaln y sus colegas estaban muy al tanto de las personalidades de los funcionarios a quienes estaban ayudando a ocultar sus identidades y ocultar su propiedad mediante el uso de empresas extraterritoriales. Los tres funcionarios están involucrados en la regulación de la industria de la construcción en Moscú y en Rusia en general. Todos están involucrados en la emisión de permisos de construcción y la distribución de lucrativos contratos gubernamentales, es decir, en el negocio de los tres socios de Capital Group. Esto proporciona aún más evidencia de las fuentes ilegales de capital de Vladislav Doronin, Pavel Tio y Eduard Berman, que están intentando legalizar afanosamente en los Estados Unidos, la Unión Europea y otros lugares.
