Наш проект получил копии корпоративных документов и писем, которые показывают, что Влад Доронин, Павел Те и Эдуард Берман имели тесные деловые отношения с номинальными владельцами летнего дворца Владимира Путина, сотрудниками российских спецслужб и Солнцевской ОПГ, зародившейся в России и действующей по всему миру.
В центре этих отношений находится кипрская компания под названием Farmview Management Limited (FML), которая была зарегистрирована 29 января 2013 года с регистрационным номером HE 318601. Совладельцами этой компании являлись 2 физических лица (Эмма Иноземцева и Татьяна Кузнецова — каждая с 25% долей в компании) и компания Welsh Alliance Corp., зарегистрированная на Британских Виргинских островах (BVI) и управляемая Morgan & Morgan Trust Corporation Ltd., оказывающей оффшорные услуги в BVI.
Эмма Иноземцева является известным номинальным (формальным) владельцем активов, принадлежащих Максиму Иноземцеву, бывшему заместителю главы Солнечногорского района Московской области.
Татьяна Кузнецова — жена Олега Кузнецова, высокопоставленного сотрудника Федеральной службы охраны России (ФСО). Кузнецова также хорошо известна как 50%-ный владелец (до июля 2015 года) ООО «Инвестстрой» и ООО «УК Инвестстрой» — компаний, которые управляли многомиллиардным дворцом на побережье Черного моря вблизи российского города-курорта Геленджик и владели землей, на которой был построен дворец. Многочисленные расследования убедительно доказали, что дворец был построен для президента России Владимира Путина и контролируется им. С июля 2015 года Кузнецова полностью владеет этими двумя юридическими лицами. Кроме того, Кузнецова является заместителем председателя совета директоров и 15% акционером «Коммерческий Банк «Союзный», российского коммерческого банка. Другим членом совета директоров и 9,95% акционером того же банка является Ланфранко Чирилло, который известен как личный архитектор и дизайнер Владимира Путина (личные активы Чирилло были арестованы итальянской полицией, и в настоящее время он находится под следствием).
Welsh Alliance Corporation (регистрационный номер 1485523) зарегистрирована по адресу Pasea Estate, Road Ton, Tortola (в офисе Morgan & Morgan Trust Corporation Ltd.). Welsh Alliance Corporation принадлежала Collier Finance Inc. (33,3% владения), бенефициарным владельцем которой был Влад Доронин, Savage Commercial Limited (33,3% владения), бенефициарным владельцем которой был Эдуард Берман, и Canvey Overseas Limited (33,3% владения), бенефициарным владельцем которой был Павел Те. Все три компании также находились под управлением Morgan & Morgan Trust Corporation Ltd.
Компания FML, которая, как было описано выше, находилась в совместной собственности трех партнеров Capital Group (Доронина, Те и Бермана) и двух физических лиц (Иноземцева и Кузнецова), была владельцем 99,9% российского ЗАО «Тепличное». До 19 января 2016 года Павел Те лично являлся генеральным директором ЗАО «Тепличное». Судя по всему, ЗАО «Тепличное» занималось девелопментом жилой недвижимости, в частности жилого комплекса «Хорошевский», расположенного по адресу 3-я Хорошевская улица, дом 7 в Москве.
Совместное владение российской фирмой Владом Дорониным, Павлом Те, Эдуардом Берманом и Кузнецовой, доверенным номинальным владельцем президента Владимира Путина и супругой высокопоставленного сотрудника российских спецслужб, само по себе крайне интересно, но на этом история не заканчивается. Мы обнаружили письмо от доктора Браксатор, сотрудницы Morgan & Morgan Trust Corporation (в то время в компании было два сотрудника с такой фамилией — доктор Ирена Браксатор и доктор Хелена Браксатор Манционе), датированное 13 августа 2013 года и адресованное «Тем, кого это может касаться». Письмо было написано от имени компании Llamg Ltd., зарегистрированной на BVI, которая в то время владела 33,5-метровой яхтой под названием «Gerosa», принадлежавшей Павлу Те. В письме подтверждается, что Llamg Ltd. пригласила четырех человек «бесплатно» остановиться на яхте на 10 дней.
Двумя из этих гостей были вышеупомянутые Олег Кузнецов и Татьяна Кузнецова. Двумя другими гостями были Арнольд Спиваковский и Оксана Ченцова.
Арнольд Спиваковский был высокопоставленным членом Солнцевской ОПГ и лично занимался отмыванием денег, рэкетом и торговлей наркотиками. В 2003 году он был арестован в России и приговорен к 3 годам лишения свободы за участие в знаменитом «кокаиновом деле». В сентябре 2017 года Спиваковский и еще 10 членов Солнцевской ОПГ были арестованы испанскими властями. После освобождения под залог на время следствия Арнольд Спиваковский умер от сердечной недостаточности 12 марта 2019 года. Оксана Ченцова была близкой соратницей и любовницей Спиваковского. Она была вовлечена во многие коммерческие операции, которые использовались в качестве легального прикрытия Солнцевской ОПГ.
Мы будем продолжать расследование отношений между Дорониным, Те, Берманом, супругами Кузнецовыми, Иноземцевой и Солнцевской ОПГ.
