В 2012 году или ранее Доронин, Тё и Берман в обстановке секретности создали «семейный офис» на Кипре, которому было поручено управление структурой собственности их российских и международных холдингов, все аспекты корпоративного финансирования (долговое и акционерное финансирование и дивидендная политика), казначейские обязанности, а также самые деликатные поручения, связанные с «теневыми партнерами» этой троицы — высокопоставленными российскими чиновниками. Сотрудником, которому было поручено общее руководство кипрским офисом, была Анна Крусткалн, руководитель казначейства Capital Group, которая переехала на Кипр на постоянной или полупостоянной основе специально для этой цели. Крусткалн пришла в Capital Group в 2003 году и со временем стала руководить самыми секретными и деликатными аспектами деятельности компании, включая ее преступную деятельность, связанную с коррупционными сделками и отмыванием денег.
Крусткалн, имевшая корпоративные адреса электронной почты Krustkaln@capitalgroupcorp.com и akrustkaln@gmail.com, часто общалась со своими коллегами и тремя акционерами в письменном виде, оставив след из электронных писем, очень большое количество которых (содержащих метаданные, позволяющие проверить их подлинность) сейчас находятся в нашем распоряжении.
Доронин, Тё и Берман часто подписывали инструкции кипрским юридическим фирмам, которые выступали в качестве администраторов их холдинговых компаний. Связь между кипрскими агентами и тремя акционерами также осуществлялась через Крусткалн.
Среди кипрских юридических и административных фирм, предоставлявших юридические и корпоративные услуги, были Dadlaw Nominees Limited, Nobel Trust Limited, Ioannides Demetriou и отдельные консультанты, такие как Марианна Орфаниду.
Сегодня мы представим первую часть доказательств, которые ясно демонстрируют, как Доронин, Тё и Берман участвовали в коррупционных сделках с высокопоставленными и находящимися под санкциями российскими чиновниками и отмывали их деньги.
4 апреля 2019 года Марианна Орфаниду, сотрудница кипрской компании Nobel Trust Limited, предоставляющей административные услуги, написала электронное письмо Марии Румба (в то время штатный юрист семейного офиса Доронина, Тё и Бермана на Кипре), адресованное Анне Крусткалн и нескольким коллегам Орфаниду в Nobel Trust Limited, с просьбой предоставить документы (паспорта, счета за коммунальные услуги и т.д.) г-на Петра Евгеньевича Шатрова, г-на Владимира Прохорова и г-жи Елены Ефимовой, конечных бенефициарных владельцев двух кипрских компаний — Portground Holdings Limited и Pineterrace Trading Limited.
Владимир Прохоров является отцом Александра Прохорова, который в то время был руководителем Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.
Петр Шатров является “номиналом” Сергея Пахомова, бывшего главы Министерства строительства Московской области, бывшего главы Сергиево-Посадского района Московской области, а в настоящее время депутата Госдумы России и главы ее комитета по строительству и ЖКХ. Пахомов находится под санкциями США, ЕС, Великобритании и Украины.
Елена Ефимова является сестрой Владимира Ефимова, который до сих пор является заместителем мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений.
Не получив ответа, Орфаниду отправила повторное письмо 3 мая. 7 мая Крусткалн отправила электронное письмо своему московскому коллеге Антону Шелковкину, менеджеру по налогам Capital Group, с вопросом, может ли он получить запрошенную документацию от некоего «Юрия» (предположительно, контактного лица, указанного чиновниками). Эти письма ясно показывают, что кипрская сервисная компания рассматривала Крусткалн (доверенного сотрудника Доронина, Тё и Бермана) в качестве контактного лица по связям с российскими бенефициарами и что Крусткалн занималась этой работой вместе с другим высокопоставленным сотрудником Capital Group.
14 мая Шелковкин снова написал Крусткалн и сообщил ей, что «Юрий» спрашивает, можно ли ничего не говорить Nobel Trust о Прохорове и Ефимовой, поскольку в настоящее время акционером является только Петр Шатров. Это показывает, что и Шелковкин, и Крусткалн прекрасно знали, что имеют дело с российскими чиновниками, которые опасаются раскрытия своих личностей.
В тот же день Крусткалн ответила, что это невозможно, поскольку все вышеупомянутые UBO уже были раскрыты Nobel Trust и даже подписали необходимые корпоративные документы, когда компания была передана под их контроль. Шатров «же просто там акционер, — написала Крусткалн, — и они его видимо в РФ заявили как бенефифицара [sic] ну пусть для России если им так надо так и оставят а для этих [Nobel Trust Limited] придется новые инфо предоставить, т.к. им уже сказали что эти БО [бенефициары]». Это также свидетельствует о том, что она осознавала, что ее действия нарушают российское законодательство.
Шелковкина это не устроило, и он спросил, можно ли предоставить документы, свидетельствующие о том, что конечные бенефициары передали кому-то свои акции или продали их по номиналу и что теперь сами бывшие бенефициары недоступны. «Вопрос, конечно, чем думали когда ставили [себя бенефициарами], — писал Шелковкин, — но им не легче от этого». Крусткалн ответила, что это тоже невозможно и что «мы делали как Балдин сказал». Эти электронные письма демонстрируют, что Крусткалн четко осознавала роль некоего Балдина в этой коррупционной схеме.
Сергей Балдин, упоминаемый в переписке, был московским чиновником с очень большим стажем. Занимал должности главного бухгалтера Департамента земельных ресурсов города Москвы, генерального директора ГУП города Москвы «Центр управления городским имуществом» (с 23 апреля 2014 г. по 19 декабря 2017 г.), генерального директора ГУП г. Москвы «М.Прогрес» (с 28 сентября 2016 г. по 3 октября 2017 г.), руководитель представительства PORTGROUND HOLDINGS LIMITED в г. Москве (с 26 августа 2013 г. по 23 марта 2019 г.) и по настоящее время является генеральным директором ГБУ города Москвы «Многофункциональный миграционный центр» (с 16 августа 2019 года). Судя по всему, Балдин отвечал за разработку структуры собственности в интересах высокопоставленных московских чиновников. Интересно, что офис компании Portground находился в Городе Столиц, одном из знаковых проектов Capital Group.
Наконец, 21 мая Шелковкин прислал Крусткалн ссылки на официальные биографии Сергея Пахомова и Владимира Ефимова на официальном сайте правительства Москвы со словами «Вот они… Они все еще переживают и спрашивают что им подать для смены бенефициаров».
Это последнее электронное письмо еще раз доказывает, что Крусткалн и ее коллеги были прекрасно осведомлены о личностях чиновников, которым они помогали скрывать свои имена и факт собственности с помощью офшорных фирм. Все три чиновника занимаются регулированием строительной отрасли в Москве и в России в целом. Все они занимаются выдачей разрешений на строительство и распределением выгодных госконтрактов, т.е. бизнесом трех партнеров Capital Group. Это лишний раз свидетельствует о преступных источниках капитала Владислава Доронина, Павла Тё и Эдуарда Бермана, которые они активно пытаются легализовать в США, Евросоюзе и других юрисдикциях.
