Новые документы показывают связь Capital Group с семьей сирийского диктатора Башара Асада

На рынке российской недвижимости хорошо известно, что примерно с 2007-2008 годов Capital Group начала культивировать российских и иностранных государственных чиновников, развивая прибыльный бизнес по отмыванию денег, когда недвижимость покупается, продается или сдается в аренду с целью легализации прибыли. Например, коррумпированный чиновник может купить жилую или коммерческую недвижимость за наличные (таким образом избегая необходимости вносить деньги в банк и, возможно, провоцировать проверки) и зарегистрировать ее на имя номинального владельца, например, родственника. Или правительственный чиновник может арендовать недвижимость по цене ниже рыночной и сдавать ее в субаренду, получая разницу в виде “легального” дохода. Существуют буквально десятки подобных схем “отмывочных продаж”, а сделки Capital Group с федеральными и московскими правительственными чиновниками стали предметом многочисленных расследований российских журналистов и антикоррупционных активистов еще в 2008 году, когда Алексей Навальный, лидер российской оппозиции, предал огласке коррупционные связи между акционерами Capital Group и Сергеем Цоем, пресс-секретарем мэра Москвы. В ноябре 2019 года Financial Times опубликовала чрезвычайно интересное журналистское расследование об инвестициях, которые семья сирийского диктатора Башара Асада делала в российскую недвижимость, пытаясь обойти международные санкции. Согласно статье, c 2013 года, Capital Group была одним из каналов, через которые подконтрольные Асаду структуры незаконно переводили значительные суммы денег в роскошные квартиры в Москве.

Недавно просочившиеся документы, подтверждающие выводы расследования Financial Times, показывают, как Доронин, Те и Берман помогали Асадам отмывать деньги. С марта 2013 года семья Асадов приобрела у Capital Group 45 объектов недвижимости (элитные квартиры и парковочные места) общей площадью 3 399 м2, рыночная стоимость которых исчисляется десятками миллионов долларов. Некоторые объекты недвижимости были куплены лично членами семьи Асад, такими как Хафез Маклуф (сирийский полковник в отставке и бывший офицер разведки, возглавлявший дамасское отделение Главного разведывательного управления Сирии, брат Рами Маклуфа – сирийского бизнесмена и двоюродного брата по материнской линии президента Башара Асада), Ияд Маклуф (майор Главного разведывательного управления Сирии, брат Рами Маклуфа), Ихаб Маклуф (бывший вице-председатель Syriatel, сирийской компании мобильной связи, принадлежащей его брату Рами Маклуфу), Кинда Маклуф (сестра Рами Маклуфа) и Нидаа Отман (сестра жены Рами Маклуфа – Разан Отман), другие – через российские общества с ограниченной ответственностью, принадлежащие и контролируемые семьей Асадов, такие как ООО “Артемида”, ООО “Беллона” и ООО “Хестия”. Информация об этих инвестициях представлена в таблице ниже.

Некоторые из приобретенных объектов недвижимости были затем сданы в аренду Ассадами и генерировали доходы от арендаторов, среди которых были такие известные личности, как Максимиллиан Филипп (немецкий профессиональный футболист, играющий в качестве нападающего за клуб Бундеслиги VfL Wolfsburg).

С большой долей вероятности семья Асадов инвестировала в большее количество проектов Capital Group. Например, в Москве Хафез Маклуф был постоянно зарегистрирован по адресу улица Климашкина 17, квартира 1 – квартирой в жилом комплексе “Панорама”, который также был построен Capital Group (Владислав Доронин также жил по соседству – по адресу улица Климашкина 19, квартира 62).

Деньги, полученные от семьи Асада и других политических деятелей, впоследствии были реинвестированы руководителями Capital Group Дорониным, Те и Берманом в Евросоюзе, Великобритании, Израиле и США, где регулирующие органы закрывали глаза на источники их капитала. В ближайшее время на нашем сайте появятся новые публикации, демонстрирующие связь между тремя партнерами, коррупцией и преступностью в глобальном масштабе.