Investigations
Pavel Tio es conocido por ser un ávido cazador. Posee numerosas fincas de caza en Rusia y en el extranjero. Por ejemplo, cotos de caza cerca del pueblo de Ivino, en la región de Smolensk, registrados a nombre de la empresa OOO Vostok. Según un extracto del Registro Estatal Unificado de Entidades Jurídicas, Vostok LLC […]
En los círculos inmobiliarios rusos es bien sabido que desde 2007-2008 Capital Group ha empezado a cultivar a funcionarios gubernamentales rusos y extranjeros, desarrollando el lucrativo negocio de las «ventas de lavado». En una «venta de lavado» se compran, venden o alquilan bienes inmuebles con el fin de legalizar los beneficios. Por ejemplo, un funcionario […]
Nuestro proyecto ha obtenido documentos corporativos y copias de comunicaciones escritas que demuestran que Vlad Doronin, Pavel Tio y Eduard Berman han mantenido una estrecha relación comercial con los propietarios nominales del palacio de verano de Vladimir Putin, funcionarios de los servicios de seguridad rusos y el sindicato criminal Solntsevskaia, que se originó en Rusia […]
Inmediatamente después de la invasión rusa de Ucrania, Capital Group apoyó públicamente la guerra mostrando su solidaridad con el gobierno ruso. El 16 de marzo de 2022 obligó a todos sus empleados en Moscú a asistir a la manifestación pro-guerra que tuvo lugar en el estadio Luzhniki y al que asistió personalmente Vladimir Putin. La […]
