Investigations
Pavel Tio es conocido por ser un ávido cazador. Posee numerosas fincas de caza en Rusia y en el extranjero. Por ejemplo, cotos de caza cerca del pueblo de Ivino, en la región de Smolensk, registrados a nombre de la empresa OOO Vostok. Según un extracto del Registro Estatal Unificado de Entidades Jurídicas, Vostok LLC […]
El 22 de mayo de 2015, «The New York Times» publicó un artículo titulado «Pagar el precio de un sargento instructor personal» sobre la emergente industria de los entrenadores personales para personas con grandes patrimonios. Una de las personas entrevistadas para el artículo fue Omar Amanat, fundador de Aman Resorts Group, que en ese momento […]
En algún momento de 2012 o antes, Doronin, Tio y Berman crearon de forma muy confidencial una «oficina familiar» en Chipre, a la que se le encomendó la gestión de la estructura de propiedad de sus participaciones rusas e internacionales, todos los aspectos de la financiación empresarial (financiación de deuda y capital y política de […]
Materiales recientemente disponibles demuestran que, a pesar del apoyo público de Capital Group a la guerra contra Ucrania, sus accionistas han cubierto sus apuestas obteniendo ciudadanías en el extranjero. El hecho de que Doronin es ciudadano sueco y residente en Suiza es conocido desde hace tiempo. Sin embargo, ahora sabemos que Tio y Berman también […]
Una investigación de «Dossier Center», un grupo de periodistas de la oposición rusa, que se hizo pública el 7 de diciembre de 2022, sacó a la luz nuevas tramas de blanqueo de dinero utilizadas por Vladimir Putin y su entorno. Entre los materiales presentados en el informe figura la estructura de propiedad de un megayate […]
En los círculos inmobiliarios rusos es bien sabido que desde 2007-2008 Capital Group ha empezado a cultivar a funcionarios gubernamentales rusos y extranjeros, desarrollando el lucrativo negocio de las «ventas de lavado». En una «venta de lavado» se compran, venden o alquilan bienes inmuebles con el fin de legalizar los beneficios. Por ejemplo, un funcionario […]
A pesar del alto perfil mantenido por Vlad Doronin y de la enorme cantidad de información disponible sobre él en fuentes abiertas, no se sabe prácticamente nada sobre sus padres y sobre sus primeros años de vida. En las decenas de entrevistas que ha concedido, elude cuidadosamente hablar de su vida en la URSS, incluida […]
Un intercambio de correos electrónicos entre funcionarios de Capital Group con una discusión sobre el plan de asientos para la ceremonia de inauguración de la OKO Tower, que tuvo lugar el 16 de octubre de 2012, arroja luz sobre las conexiones personales de Doronin, Tio y Berman. Un correo electrónico enviado por Elena Vlasenok, empleada […]
Que los accionistas de Capital Group son sensibles a la publicidad negativa es bien conocido en los círculos inmobiliarios rusos e internacionales. Doronin y Tio, que mantienen un perfil mucho más público que el hermético Berman, han hecho todo lo posible durante muchos años, aumentando el número de su personal interno de relaciones públicas y […]
Un informe de investigación, publicado en agosto de 2019 por el líder de la oposición rusa Alexey Navalny, expuso las prácticas corruptas de Natalia Sergunina, teniente de alcalde de Moscú para la política económica y las relaciones con la tierra y la propiedad. Entre otros hallazgos, Navalny describió la sospechosa propiedad de la familia de […]
